Tổng quan về hệ thống quản trị kèo nhà cái và lý do tại sao chúng tôi áp dụng hệ thống đó

Mục đích của một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát

Công ty đã thành lập một ủy ban kiểm toán và giám sát và cấp quyền bỏ phiếu cho ban giám đốc, là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát, để tăng cường các chức năng kiểm toán và giám sát của Hội đồng quản trị, nâng cao hơn nữa quản trị kèo nhà cái và cải thiện giá trị của công ty

Lợi ích của một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát

Ước tính tách biệt và giám sát kinh doanh bằng cách có nhiều giám đốc bên ngoài không tự thực hiện kèo nhà cái của mình
Bằng cách cấp cho Hội đồng quản trị là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát mà Hội đồng quản trị bầu
thúc đẩy các quyết định nhanh chóng bằng cách ủy thác một số quyết định thực hiện kinh doanh quan trọng cho giám đốc điều hành

Một sơ đồ công đức cho một công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát Chi tiết được liệt kê ở trên

Nội dung tổ chức công ty

Tên tổ chức	Tóm tắt	Giám đốc thành viên
Ban giám đốc	Công ty tổ chức các cuộc họp của ban giám đốc do CEO và CEO chủ trì ít nhất một lần một tháng để cân nhắc và quyết định các vấn đề quan trọng trong việc thực hiện kinh doanh Hội đồng quản trị bao gồm 15 thành viên, bao gồm 10 giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) (trong đó một giám đốc bên ngoài) và 5 giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (trong đó năm giám đốc bên ngoài) Ủy ban kiểm toán & giám sát được tạo thành từ cả năm thành viên của công ty và cố gắng đảm bảo kiểm toán hiệu quả bằng cách kiểm toán tình trạng nhiệm vụ của giám đốc, vv, và hợp tác với các kiểm toán viên kế toán khi cần thiết Năm trong số sáu giám đốc bên ngoài cũng đã được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập và chúng tôi tin rằng có thể kết hợp một loạt các hiểu biết từ quan điểm độc lập, nơi không có rủi ro xung đột lợi ích với các vấn đề quản lý quan trọng của công ty	Yoshida Naoki (Chủ tịch) Moriya Hideki Suzuki Kosuke Sakakibara Ken Matsumoto Kazuhiro Ishii Yuji Ninomiya Hitomi Kubo Isao (Giám đốc bên ngoài độc lập) Yasuda Takao Yusaku Yasuda Yoshimura Yasunori (Giám đốc bên ngoài độc lập) Nishitani Junpei (Giám đốc bên ngoài độc lập) Kamo Masaharu (Giám đốc bên ngoài độc lập) Ono Takaki (Giám đốc bên ngoài) Kishimoto Naoko (Giám đốc bên ngoài độc lập)
Ủy ban kiểm toán và giám sát	Ủy ban kiểm toán và giám sát được tạo thành từ cả năm thành viên của công ty, và cố gắng đảm bảo kiểm toán hiệu quả, chẳng hạn như kiểm toán tình trạng nhiệm vụ của giám đốc và hợp tác với kiểm toán kế toán khi cần thiết	Yoshimura Yasunori (Chủ tịch, Giám đốc bên ngoài độc lập) Nishitani Junpei (Giám đốc bên ngoài độc lập) Kamo Masaharu (Giám đốc bên ngoài độc lập) Ono Takaki (Giám đốc bên ngoài) Kishimoto Naoko (Giám đốc bên ngoài độc lập)
Ủy ban đề cử và thù lao	Để tăng cường hơn nữa hệ thống quản trị kèo nhà cái bằng cách tăng cường tính công bằng, khách quan và minh bạch trong việc đề cử và đánh giá và quy trình quyết định cho các giám đốc, vv Vai trò của Ủy ban đề cử và thù lao của công ty sẽ được tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, và sẽ cân nhắc và gửi báo cáo về các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm và bác bỏ các giám đốc, các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn và bác bỏ các vấn đề khác, vv	Nishitani Junpei (Chủ tịch, Giám đốc bên ngoài độc lập) Yoshimura Yasunori (Giám đốc bên ngoài độc lập) Yoshida Naoki
Ủy ban tuân thủ	Chúng tôi lên kế hoạch phòng chống gian lận, kiểm tra kế hoạch và điều tra, xác minh kiểm tra và kết quả điều tra, chia sẻ và xác minh các trường hợp gian lận của các công ty khác Các thành viên được chủ trì bởi nhân viên điều hành phụ trách các vấn đề pháp lý và tuân thủ, và bao gồm chín thành viên trong tổng số: Giám đốc đại diện và Giám đốc điều hành CSO Moriya Hideki, Giám đốc (Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát), Kishimoto Naoko, và Giám đốc điều hành và Bộ phận điều hành	Moriya Hideki Kishimoto Naoko (Giám đốc bên ngoài độc lập)
Văn phòng kiểm toán nội bộ	Văn phòng kiểm toán nội bộ hoạt động như một tổ chức trực tiếp thuộc Hội đồng quản trị và độc lập với bộ phận thực hiện kinh doanh Dựa trên kế hoạch kiểm toán, chúng tôi tiến hành đánh giá các kiểm soát nội bộ liên quan đến kiểm toán và báo cáo tài chính liên quan đến tính hợp pháp, hiệu quả và hiệu quả của hoạt động của từng bộ phận và các công ty con nhóm của chúng tôi, và báo cáo và hợp tác với Ủy ban Kiểm toán và Thang giám sát Chúng tôi đang làm việc để báo cáo các vấn đề quan trọng cho ủy ban kiểm toán và giám sát khi thích hợp với ban giám đốc, để hợp tác với tổ chức Ngoài ra, liên quan đến việc thiết lập các kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính và đánh giá tình trạng hoạt động, chúng tôi đã thiết lập một không gian thường xuyên để chia sẻ thông tin với kiểm toán viên kế toán và cố gắng hợp tác để kiểm toán kiểm soát nội bộ chính xác và hiệu quả Xin lưu ý rằng các nhân viên văn phòng kiểm toán nội bộ được tạo thành từ năm người	-

Cuộn sang một bên

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024

Trạng thái cho năm tài chính kết thúc tháng 6 năm 2024

Tên ủy ban	Số lượng sự kiện	Tỷ lệ tham dự
Ban giám đốc	13 lần	942%
Ủy ban kiểm toán và giám sát	14 lần	97,6%
Ủy ban đề cử và thù lao	4 lần	100%
Ủy ban tuân thủ	6 lần	100%

Tình trạng tham dự của từng giám đốc (FY2024)

tên	vị trí trong công ty (Tính đến cuối tháng 6 năm 2024)	Ban giám đốc (Tổng cộng 13 tập)	Ủy ban đề cử và thù lao (Tổng cộng 4 tập)	Ủy ban kiểm toán và giám sát (tổng cộng 14 tập)
Yoshida Naoki	Chủ tịch và CEO	13/13	4/4	-
Matsumoto Kazuhiro	Giám đốc vàGiám đốc điều hành CMO (toàn cầu)	13/13	-	-
Moriya Hideki	Giám đốc vàGiám đốc điều hành CSOTác nhân CFO	13/13	-	-
Ishii Yuji	Giám đốc và Giám đốc điều hành CaO	13/13	-	-
Ninomiya hitomi	Giám đốc và Giám đốc điều hành	12/13	-	-
Kubo Isao	Giám đốc bên ngoài độc lập	12/13	-	-
Yasuda Takao	Giám đốc (Bán thời gian) Người sáng lập và cố vấn trưởng	9/13	-	-
Yoshimura Yasunori	Giám đốc độc lập bên ngoài (Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát)	12/13	4/4	13/14
Nishitani Junpei	Giám đốc bên ngoài độc lập (Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát)	13/13	4/4	14/14
Kamo Masaharu	Giám đốc độc lập bên ngoài (Thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát)	13/13	-	14/14

Bạn có thể cuộn sang một bên

Sơ đồ hệ thống quản trị kèo nhà cái

Để tăng cường hơn nữa quản trị kèo nhà cái và cải thiện giá trị kèo nhà cái, Ủy ban kiểm toán và giám sát đã được thành lập và Hội đồng quản trị đã được củng cố bằng cách cấp quyền biểu quyết cho Hội đồng quản trị, là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát

Mối quan hệ giữa các tổ chức của công ty và kiểm soát nội bộ Chi tiết được liệt kê ở trên

Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024

Thông tin giá cổ phiếu

TSE Prime Market: 7532

Biểu đồ giá tỷ lệ kèo nhà cái | PPIH (trước đây là Don Quijote HD)